به تازگی دستگاه های نظارتی برای محاسبه مالیات و ... گزارش‌های از تراکنش‌های مالی حساب افراد در بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی دریافت می‌کنند تا از این طریق افرادی که فرار مالیاتی دارند یا در اظهارنامه های مالیاتی خود اطلاعات دقیقی ارائه نکرده اند شناسایی شوند.
چندی پیش به صورت غیررسمی خبری درز کرد که فردی در حساب های بانکی خود حدود 6 هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته که از نظر بزرگی عدد قابل توجهی است و می تواند به اندازه 8 درصد از فساد بزرگترین شرکت ایران یعنی فولاد باشد، به همین دلیل بسیار مورد توجه بوده است، اما از آنجایی که اطلاعات درباره صاحب حساب اطلاعاتی ارائه نکرده است گمانه زنی های زیادی درباره دارنده این حساب شده است.
به گزارش ایلنا، بسیاری از رسانه های در گزارش هایی اعلام کردند احتمالا این حساب متعلق به فردی است که در معاملات فارکس و بورس های بین المللی فعال هست، زیرا در شرایط کنونی افراد پولدار ایران بیشتر در بخش صنعت فعالیت دارند و تراکنش های آن به نام شرکت هاست، برای نمونه محمد جابریان یکی دیگر از ثروتمندان ایرانی هست که هم اکنون صنعت فولاد ایران فعال بوده و مدیرعامل مجتمع فولاد آرین سهند و ذوب آهن خرمشهر است یا یکی دیگر از ثروتمندترین کارآفرینان ایرانی رضا ابراهیمی است که صاحب برند معروف دایتی است و تراکنش های بانکی آنها بیشتر به نام شرکت ثبت شده است و این موضوع گمانه زنی ها درباره تریدرهای فراکس و ... را تقویت می کند.
در حال حاضر فرزاد وجیهی یکی از تریدرهایی هست که بیشترین ظن به او وجود دارد که صاحب این تراکنش ها باشد و حتی برخی مراجع معتبر به صورت غیر مستقیم این موضوع را تایید کرده اند اما مساله ای که این موضوع را تا حدودی رد می کند این است که فرزاد وجیهی هیچ گونه فعالیتی اقتصادی در ایران از سال سال 99 تاکنون ندارد، با این حال برخی که به شدت معتقد هستند رد پای فرزاد وجیهی در این تراکنش ها وجود دارد به این موضوع اشاره می کنند که چند صرافی بزرگ آنلاین ایران متعلق به اوست هرچند هیچ وقت به طور رسمی اعلام نشده اما گمانه زنی هایی در این باره وجود دارد.
چندی پیش محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور هم اشاره به معاملات بزرگ 100 نفر در بورس کرده بود که منجر به سقوط شاخص شده بود و این موضوع حکایت از این دارد که تریدارهای بزرگی هستند که در نوسانات اقتصادی ایران نقش پررنگی دارند و این افراد ممکن است در چند سال گذشته به صورت زیرپوستی سرمایه های خود را چند برابر افزایش داده باشند همان طور که فوربس هم در گزارشی اعلام کرده که حدود ۲۵۰ هزار نفر در ایران، «داراییِ» بالاتر از یک میلیون دلار یعنی حدود ۳۰ میلیارد تومان دارند.