مرکز اطلاعات مالی از آغاز مرحله تازه مقابله با اخلالگران بازار ارز و طلا خبر داد. در این مرحله، 70 شخص حقیقی و حقوقی با گردش مالی مشکوک بیش از 130 همت در یک ماه، بهعنوان مظنون به معاملات مشکوک و پولشویی شناسایی و محدودیتهای بانکی برای آنها اعمال شده است.
شناسایی 70 فعال مشکوک در بازار ارز و طلا
به گزارش ایران جیب، مرکز اطلاعات مالی در راستای مقابله با فعالیتهای سوداگرانه و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، دور جدید اقدامات نظارتی خود را آغاز کرده است.
بر اساس ابلاغیه این مرکز، 70 شخص حقیقی و حقوقی که در بازارهای موازی ارز و طلا فعالیت داشته و طی یک ماه گردش مالی مشکوکی بالغ بر 130 همت ثبت کرده بودند، در فهرست افراد مظنون به معاملات مشکوک و پولشویی قرار گرفتهاند.
قرار گرفتن 425 نفر در فهرست پرخطر
دامنه اقدامات نظارتی تنها به این افراد محدود نشده و 425 شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز بهعنوان افراد پرخطر در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتهاند.
طبق دستورالعمل ابلاغی به بانکها و مؤسسات مالی، تمامی تراکنشها، فعالیتهای مالی و جریانهای نقدی این افراد با سطح ریسک بالا بررسی شده و تحت حسابرسی تکمیلی قرار خواهد گرفت.
محدودیت خدمات بانکی برای متخلفان احتمالی
در نخستین مرحله از اجرای این طرح، برخی محدودیتهای بانکی برای افراد شناساییشده اعمال شده است.
بر این اساس:
- خدمات غیرحضوری بانکی این افراد متوقف شده است.
- دسترسی به همراهبانک، اینترنتبانک و برخی خدمات پرداخت الکترونیکی مسدود میشود.
- ارائه خدمات جدید مانند افتتاح حساب، دریافت تسهیلات، صدور ضمانتنامه، تحویل دستهچک و ابزارهای اعتباری جدید ممنوع خواهد بود.
- تراکنشهای بانکی آنها با سقفهای مشخص و محدودیتهای ویژه انجام میشود.
رصد شبکههای پنهان در معاملات ارزی و طلا
همزمان با اجرای این محدودیتها، مرکز اطلاعات مالی عملیات گستردهای برای شناسایی شبکههای مرتبط با این فعالیتها آغاز کرده است.
بررسی حسابهای اجارهای، شرکتهای کاغذی، افراد وابسته و شبکههای پوششی و تراستی از جمله محورهای اصلی این مرحله از اقدامات اعلام شده است.
کارشناسان معتقدند هدف اصلی این طرح، کاهش امکان گردش پولهای مشکوک و افزایش شفافیت در بازارهای ارز و طلا عنوان شده است؛ بازاری که در سالهای اخیر همواره یکی از مسیرهای اصلی فعالیتهای سفتهبازانه و خروج سرمایه بوده است.