کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
دهکده ساحلی الیت
بیمیتو

کلاهبرداری چند میلیاردی یک صرافی معروف در ایران

کدخبر:۶۰۷۱سه شنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۵:۱۶۲۱۹۵۸ بازدید

صرافی مشهوری که سا‌ل‌های سال مشتریان را از خود راضی نگه داشته ‌و اعتباری میان بازاریان و بازرگانان برای خود کسب کرده بود، گویا ترجیح داده با کلاهبرداری به همه سابقه خوب خود پایان دهد!

تابناک: بازرگانانی که از طریق یکی از صرافی‌های ایرانی تبار مالزی برای انجام امور تجاری خود پول انتقال داده بودند، وقتی چند بار با خلف وعده مسئولان این صرافی روبه‌رو شده و خبری از فیش سوئیفتی که قرار بود به ازای مبلغ پرداخت شده دریافت کنند، نگرفتند، ماجرا را پیگیری کردند تا راز کلاهبرداری این صرافی برایشان آشکار شود. 

آن گونه که مال باختگان دریافتند، مالکان صرافی «ج»، مدتی بوده‌ با بهانه‌هایی چون «حواله برگشت خورده و با تقبل ضرر و زیان، بار دیگر انجامش خواهیم داد»، مدتی پول افراد ‌را نزد خود نگه داشته بودند و ‌گاه حتی با صدور فیش‌های جعلی سوئیفت یا پس دادن بخشی از پول افراد مال باخته ـ به واسطه جذب سرمایه از افراد جدید ـ تلاش داشتند به کسب و کار پر سود خود ادامه دهند. 

یکی از مال‌باختگان در این باره به خبرنگار «تابناک» گفت: ابتدای خرداد،‌ ۶۵۵،‌۵۰۰،‌۰۰۰ ریال بابت خرید ۲۰۱۰۵ دلار جهت فرستادن به امریکا با قبول زمان تحویل هفت روز کاری به حساب اعلام شده صرافی واریز کردم و پس از گذشت ده روز، در حالی ایمیل «رسید» به دستم رسید، که فکر می‌کردم صحیح است اما چند روز بعد متوجه شدم در مقصد پولی وصول نشده و این رسید جعلی است. 

وی افزود: با پاسخ‌‌های مبهمی که کارمندان صرافی به من می‌دادند، ترغیب شدم از ایشان شکایت کنم و آنجا بود که تازه دریافتم این شرکت مجوز کار ندارد! سرانجام با پیگیرهای بسیار، اواخر خرداد ماه موفق شدم همراه بیست شاکی ‌دیگر، طلبمان را از آقای «م. م» طی یک فقره چک بیست روزه بگیریم که بعد معلوم شد موجودی ندارد. 

بدین ترتیب راه مال باختگان به دادسرا می‌رسد تا دریابند که تعداد بیش از آن بیست تن بوده و مبالغ بالا‌تر و ارقام بزرگ‌تر هم مطرح است. بدین ترتیب پرونده با حدود ۵۰ شاکی تشکیل و روز به روز بر شمار شاکیان افزوده می‌شود، ولی به گواه شاکیان، همه این وسعت یافتن ابعاد پرونده هم سبب نشده که حکم بازداشتی برای کسی صادر شود! 

یکی دیگر از مال باختگان که حدود ۱۵۰ میلیون تومان در اختیار این صرافی گذارده، به خبرنگار «تابناک» گفت: تا روزهای پیاپی گمان ‌می‌کردم که سخنانشان درباره برگشت خوردن حواله درست است و هنگامی دریافتم کلاهبرداری کرده‌اند که دیدم تعداد افراد شبیه به من در پیگیری قضایی زیادند. البته هنوز شمار شاکیان در حال افزایش است، چون برخی ساکن شهرهای دیگر هستند و همانجا پیگیری قضایی خود را آغاز کرده‌اند. 

وی افزود: دفتری که صرافی در تهران داشت، محل جمع شدن ما بود که آن هم شهرداری به تازگی پلمب کرده، چون در محلی دایر شده بود که مجوز کار تجاری نداشت و به باور ایشان مسکونی بود. شنیده‌ایم که دفتر اصلی‌شان در مالزی هم بسته و تخلیه شده است و البته سایتشان هم از دسترس خارج شده است. حالا هم مدتی است پرونده به آگاهی سپرده شده و هیچ اطلاعاتی درباره پیگیری پرونده نداریم، جز اینکه شنیده‌ایم چند تن از ایشان در این ارتباط ممنوع‌الخروج شده‌اند. 

افزون بر این افراد، برخی دیگر هم اسناد وجوه پرداختی خود را در اختیار «تابناک» قرار داده‌اند و آن گونه که شواهد ‌نشان می‌دهد، مبلغ مجموع این کلاهبرداری از چند میلیارد تومان فرا‌تر رفته و در عین حال مشکلات خاصی، روند پیگیری ماجرا را به بن بست کشانده است؛ مشکلاتی چون فقدان قرارداد استرداد مجرمین میان کشورمان و کشور مالزی که محل اصلی صرافی در آنجاست و مالک آن هم همانجا ساکن است. 

یکی از مال باختگان که بیش از دیگران پیگیر پرونده بوده و جزئیات بیشتری از آن ‌دارد، در این باره می‌گوید: وقتی دو دفتر صرافی در تهران توسط دادگستری و شهرداری پلمب و تخلیه شد، در گفت‌وگو با مالک صرافی، شنیدیم که پول ما را برای حواله زدن در اختیار فردی در ترکیه با نام «ش» قرار داده است؛ در حالی که آن فرد خود را به ما پاسخگو نمی‌داند و می‌گوید پولی از ما نگرفته که به ازای آن موظف به شنیدن حرف‌هایمان باشد! 

وی می‌افزاید: گویا این فرد که خود را از نزدیکان برخی مقامات سر‌شناس کشور معرفی می‌کند، پیشتر سابقه اقتصادی سوئی از خود در دوبی به ثبت رسانده و همین ‌‌موجب شد تا مقامات را در جریان ادعاهای وی قرار دهیم که البته هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. 

این در حالی است که شنیده‌ها پیرامون این پرونده حکایت از آن دارد که شمار شاکیان تا کنون به 82 تن و مبلغ مجموع شکایات ایشان نیز به عدد 4 میلیون دلار رسیده است، در حالی که هنوز این ابهام بزرگ ذهن خیلی‌ها را به خود مشغول کرده که چگونه است، در روزگاری که ‌گاه داشتن مبالغی ارز، ممکن است افراد را با این پرسش از طرف نهادهای نظارتی مواجه کند که از کجا ارز را آورده‌اند؟‌ چگونه است که برخی می‌توانند بدون داشتن مجوزهای لازم، این گونه در قالب صرافی ‌فعالیت کرده و ‌گاه کلاه عده‌ای را بردارند و بدون ‌بر جای گذاشتن نشانی، پی خوشی خود بروند؟!

کانال تلگرام ایران جیب



دیدگاه ها

حمید: 1393/5/708:24:30،
226
42
صراف باید صراف باشد، صرافی که صراف نباشد صراف نیست !
رضا: 1393/5/809:27:37،
81
31
تو این مملکت هر کی بتونه.... هیچی نگم بهتره !
مملکت حسین قلی خانی: 1393/5/810:26:14،
56
48
هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک
saeed: 1393/5/811:22:14،
36
25
معلوم شد این خعععلی صراف بوده :((( چاره ایی نیست باید خندید به این اوضا
مرسی از تحریم فرغون: 1393/5/813:16:09،
43
28
آقای خیابانی خودتی؟
بابک: 1393/5/819:03:34،
27
25
مثل اینکه میلیون دلار تابناک (م.ر) را خوردند!
رضا: 1393/5/822:09:36،
37
27
ایرانجیب کجایی ....... ایرانجیب رفتی شمال تو جاده چالوس گیر کردی هر وقت تعطیلات میشه تو هم تعطیل میشی از سایتهای مردم یاد بگیر
مستجاب الدعوه: 1393/5/708:31:22،
158
29
به حق همین روز عید ، از خدا میخوام که هر کس رو که در این مملکت ، با سؤاستفاده از قوانین و رانت و اختلاص و .... کیسه ای برای خودش دوخته و مردم بیچاره رو بدبخت تر کرده ، به خاک سیاه بنشونه . الهی آمین
علی: 1393/5/809:57:42،
77
26
با این دعایی که کردی فکر کنم 70 درصد مسئولین کشور باید به خاک سیاه بشینن :)) این واقعیت هست و باید قبول کنیم در هر صنفی در کشور ایران مافیای اون صنف هم تشکیل شده و همه از بالا ها دستور میگیرن مثلا کار من تجهیزات پزشکی هست با این نوع مافیا در همین صنف سر و کله میزنم . واقعا این کشور اسلامی هست ؟ خدایا اگر این کشور اسلامی هست زودتر ظهور آقا امام زمان را ....
نوید: 1393/5/911:24:15،
49
31
خداوند وضعیت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر خودشان بخواهند . با دعا کردن به جایی نمی رسیم.
مهدی: 1393/5/912:52:19،
26
35
99.99درصد
بهروز: 1393/5/708:59:19،
29
44
نميدونم چي بايد گفت !!!!
راد: 1393/5/709:01:05،
93
38
اگه نظارت بود يك راننده بأنك مركزى هم بابك زنجانى نمى شد
محمد: 1393/5/709:02:36،
37
54
تااین دلالان ارزو سکه ومسکن هستند مملکت درست بشو نیست وقیمتها کاذب بالامیره مگر دولت جلوی این کارراسریعا" با برنامه های خود بگیرد وبرنامه های ابلاغی را زودتر پیاده سازی نماید
علی: 1393/5/809:59:15،
39
27
دوست عزیز فکر می کنی همین دلالان از کی دستور میگیرند ؟؟؟ پس انتظار مقابله دولت با دلالان رو هیچ وقت نداشته باش
آرش: 1393/5/709:04:45،
41
66
اسم صرافی چیه؟چرا ننوشتید
بی نام: 1393/5/810:48:10،
37
27
صرافی جلالی
مالزی نشین : 1393/5/815:32:04،
104
26
جلالی
حامد: 1393/5/818:51:58،
36
28
اين صرافي ٩٩٪ همون صرافي معروف جلالي با پيج زرد رنگش هست كه بارها سايتشو فيلتر كردن ولي باز با ادرس جديد ميومد و شعبه اصلي اشم مالزي هست و هر كس توي سايتش ميرفت ٢٠-٣٠ تا شماره رند داشت و با پيك حتي ارز اسكناس و تحويل مشتري مي داد و حتي پارسال زمان انتخابات با در پيام هايي از قبيل مثلا شخص x از خونش رفت راي خودشو بده و يا تا زمان راي دادن شخص x از اعلام نرخ ارز معزوريم و حتي در فيس بوك انلاين زمان دولت قبلي كه دلار زياد بالا پايين ميشد مردم و تشويق كه اهتكار دلار مي كرد!
و دقيقا از زمان رفتن تيم مذاكرات هسته اي سايتش ديگه بالا نيود همين يك ماه پيش!

زرنگ : 1393/5/709:34:06،
40
114
دمش گرم.تونسته، برده.هرکی هم میتونه ببره بخوره.
رضا: 1393/5/709:58:06،
69
79
اینجا ایران است . اینجور چیزا عادیه .
علی: 1393/5/710:12:16،
42
23
اینجا ایران است
شروین: 1393/5/710:15:35،
89
28
من نمیفهمم راز این مخفف نوشتن اسامی مجرمها چیه؟
همه چیز مملکت شیر تو شیره فقط همین یه قانون به درد نخور باید رعایت شه؟
حمزه: 1393/5/710:19:37،
60
27
دوباره یک خبر تکراری و روزمره.حتما اگر پیگیر بشی میبینی دسته یه اقازاده تو کار بوده
دوست: 1393/5/710:21:29،
30
30
به به
بخدا گناه داره چکارش دارید اینکه چیزی نیست
هههه
درود بر ایم آدمها
به قول شاعر.هردم از این باغ بری می آید
66: 1393/5/710:53:04،
47
52
چیزی که تو ایران زیاده کلاه بردار
در همه مشاغل و اصناف وجو داره
باید کلاهت را سفت بگیری و شش دانگ حواست جمع باشه
صغری: 1393/5/710:54:01،
35
32
همه دارن میخورن این صرافی هم روش
کی به کیه
ali: 1393/5/710:58:33،
26
67
دمشون گرم نوش جونشون
Jojo: 1393/5/711:03:25،
21
46
آخه اونا هم كه اين پولا را داشتن دادن صرافي خورده حتما اين پول واسشون چيزي نيست وقتي اينقدر زياد دارن.....
حسین: 1393/5/711:36:32،
32
25
دوستان عزیز حتی برای کوچکترین کارهایی که نیاز به صرافی است اول از طریق سایت بانک مرکزی لیست صرافی های مجاز را ببینید و از طریق آنها اقدام کنید تا خدایی نکرده متضرر نشوید
محمد: 1393/5/913:06:19،
29
27
مجاز باشه کلاه برداری نمیکنه!!!!!!!!!!
حسین: 1393/5/916:16:17،
24
53
نخیر آقا محمد چون 5 میلیارد تا 20 میلیارد تومن سپرده بلوک شده دست بانک مرکزی داره
ali: 1393/5/712:12:50،
32
26
هنوز خیلی دیر فهمیده راه پول دراوردن تازه فهمیده تو این مملکت
علی: 1393/5/712:23:15،
38
29
جایی که صداقت نیست حرف از عدالت نزن.
آرش: 1393/5/713:33:53،
44
19
به به چه مملکت گل و بلبلی
سروش: 1393/5/713:34:24،
65
92
باسلام .به این افراد بگید از این اتفاقات تو این مملکت کم نیست خیلی هم ناراحت نباشید چون از خودشون هستند.برای اینکه کسی نیست پیگیر باشد
کارون: 1393/5/714:09:57،
24
29
اخه من چی بگم؟نه تو بگو
فلیپو اینزاگی: 1393/5/714:28:42،
70
36
شغل کثیف
بنگاه املاک و ماشین +
صرافی و طلا فروشی _
امین: 1393/5/900:55:47،
51
27
یعنی چی اینم شد نظر سنجی؟! این شغل ها نیستن که کثیفند بلکه ابزاری هستند برای بعضی آدمای کثیف تا اهداف خود رو پیاده کنند.
MADE IN ENGLAND: 1393/5/714:32:28،
26
127
تنها خودرو وارداتی که قیمت متعادلی داره نسبت به امکاناتش ام جی ساخت انگلستان هست
موتور ام جی انگلیسی توربوشارژ هست
بدنه ام جی انگلیسی کیفیت خوبی داره
چرم صندلیهای ام جی انگلیسی کیفیتشون و دوام شون عالیه
گیربکس ام جی انگلیسی خیلی خوبه
پدر : 1393/5/823:58:33،
37
31
پسرم چرا اینقدر رو اعصاب مردم راه میری
مكتمس دعا: 1393/5/1001:10:13،
34
23
خدايا همه مريضها خصوصا اين عشق ام جي رو شفاي عاجل عنايت فرما
ی: 1393/5/714:39:34،
29
25
خدا لعنت کنه به اونی که مجوز داده بدون بررسی و دریافت ضمانت
آرزو: 1393/5/715:05:59،
29
32
دیگه تواین مملکت کی دیگه اختلاس نمیکنه
خدایاخودت کمک کن
حيران: 1393/5/715:34:18،
29
25
عين اختاپوس هر طرف رو مى گيرى از طرف ديگه رآه باز ميكنه!!!!!!!!!
رضا: 1393/5/715:35:49،
34
28
اون از سفیران، اینم از جلالی!!!
مملکت رو به جایی رسوندن به جای اینکه عین آدم بتونیم بریم بانک رسمی حواله بزنیم، باید بریم در یک مغازه اینکارو بکنیم.
بعد هم میشینن شبانه روزی تو انواع تریبون ها که تحریم ها چیزی نیست و ...
بتذ: 1393/5/715:54:24،
97
26
حتما اون صرافی ساخت چین بوده.
p: 1393/5/715:54:53،
32
34
آقازاده
شاهرخ: 1393/5/716:06:04،
36
25
چیزه مهمی که نیست ! این کارا مد شده .
ایرانی: 1393/5/716:13:58،
25
31
همیشه از قدیم گفتن که دست بالای دست بسیار است.
گهی پشت به زین گهی زین به پشت.بععععلله دیگه.
بیربط: 1393/5/810:22:18،
15
30
چه ربطی داشت؟
مهدی: 1393/5/716:35:24،
28
25
به احتمال زیاد این خبر مربوط به کلاه برداری ۱۲ میلیاردی صرافی رسول جلالی که متصل به باند اقای..... هست میباشد
گروسی: 1393/5/718:24:33،
108
28
اگه دستگاه قضائی دررسیدگی به پرونده ها
حالااز هر نوعش
از نیروی متخصص وشایسته استفاده کنه
قاطعانه وضربتی عمل کنه
از یه طرف کسی خیال ظلم به دیگران به سرش نمی زنه
از طرف دیگه پرونده جدیدی شکل نمی گیره
اما وهزار اماکه..................................................
دراز گوش: 1393/5/720:51:22،
23
32
اره دیگه
زال الدین: 1393/5/720:54:58،
23
28
پاسخ به سوال آخر متن : ........ اینجا ایران است.....
مهدی : 1393/5/721:19:52،
35
24
همش چهار میلیون دلار ناقابل !!!!!!!!!!
بهرام : 1393/5/721:41:01،
27
78
ببينيد اين اقاي ج به كجا وصله ... هر دم از اين باغ بري ميرسد.
ارباب رجوع: 1393/5/722:43:12،
24
52
بسیا عالی .مسوولین خدا قوت،واقعا خسته نباشید.البته خیلی هم جای تعجب نداره وقتی در یکی از استانهای شمالی فردی با سابقه بیش از یک سال زندانی سیاسی به پست معاونت سرپرستی یکی از بانکها میرسه ،همچین اتفاقاتی خیلی دور از انتظار نیست .خدا به دادمون برسه
.................: 1393/5/723:18:01،
27
32
چیز تازه ای نیست . ملت دیگه به این خبرای اختلاس کلاه برداری ... عادت کردن . یه چیز تازه بگو . همش خبرای تکراری و کلیشه ای .
...............: 1393/5/723:21:32،
26
31
و جالب اینکه واقعا نیرو انتظامی و دادگستری و دادگاه و پاسگاه و قوه قضاییه و ... چیکار میکنند . یا فقط برا مردم عادی کارایی دارن .
Mehran: 1393/5/801:06:14،
26
26
واي خدا اصلا باورم نميشه ، تو ايران ؟؟؟ از يه ايراني اين كار سر بزنه ؟؟؟؟؟؟ اولين باره ميشنوم اصلا شوك شدم .!!!! :-(
ss: 1393/5/801:56:36،
31
28
صرافی هم یه نوع دلالیه دولت تا کی میخواد دلال پرور باشه
فرشاد: 1393/5/802:34:46،
21
18
اینجا ایرانه. . .
حرف حق: 1393/5/803:07:59،
106
28
هر جا سخن از فساد است نام يک آقا زاده مى درخشد
اشكان: 1393/5/807:45:11،
22
36
چه بخور بخوريه البته فعلا كسي به گرد بابك هم نميرسه
اشكان: 1393/5/807:47:47،
29
25
تو ايران خيلي ها براي بالا رفتن پا روي ضعيف ها ميگذارند تا به اوج برسند اي دل غافل
علی: 1393/5/810:08:47،
41
23
بسجی جان حرف خنده دار نزن حرف زدن راحته عمل کردن سخته :)) تو این مملکت کی به مجازات رسیده ؟ دیگه شعار دادن بسه . خداییش چرا شما ها فقط شعار میدید ؟؟
موسی: 1393/5/810:36:33،
29
34
ای بابا چه میشه کرد
المان: 1393/5/811:06:48،
57
24
مجازاتش اینکه به خاطر مصلحت نظام واسلام صداش رو درنیاری ان شا.... درست میشه
محمد: 1393/5/811:19:27،
27
36
این از عوارض دولت قبله که گفت تحریم هیچ اثری ندارد .
رسول: 1393/5/811:44:53،
26
27
وإلا ما كه تو ايران تا اونجاي يادمونه همش زين به پشتمون بوده
علي: 1393/5/819:22:41،
28
35
سلام دوستا ن ناراحت نباشيد بعد از كلي مراحل قضايي كلاهبرداران به راحتي تبريه مي شوند ناراحت نباشيد
محمد: 1393/5/821:32:55،
22
23
این صرافی جلالی هست
سایتشم دوماهه بسته شده
ب: 1393/5/822:12:44،
30
52
من فکر می کنم در اخر دادگاه مالباختگان را متهم کند

و صرافی مختلص را تبرئه کند

اینجا ایران است
پرهامک: 1393/5/823:12:47،
22
28
آخه چند میلیارد هم شد پولی که اینطور جنجالسازی میکنید؟
سوء تفاهم بوده! به زودی پول مال مردم را میدهند، همه چیز هم به خیر و خوشی تموم میشه ...
علی: 1393/5/913:26:32،
29
27
همین صرافی جلالی یک ماه بعد ببینید با یک جای جدیدتر و شیک تر با پول مالباختگان بیچاره افتتاح میکنه. تا این باند بازی ها در این کشور اسلامی گل و بلبل هست اوضاع همینه. (ما رکورد زدیم )
ایرانی: 1393/5/916:15:06،
36
50
خدایا اینجا همان ایران سال 57 است که مردم از همه چیزشان در راه هموطنشان می گذشتند؟
خدایا ما را چه شده؟
محسن: 1393/5/2620:31:10،
34
69
اون موقع همه چيز دست برادران همه چيز خوار نبود فرقش اينه
پیمان: 1393/5/1013:44:23،
24
25
یه زمانی با اسن هادی ساعی تبلیغ می کردن. می گفتن هادی ساعی هم باشون شریم شده. بزرگ تو صفحه زرد نوشته بودن هادی ساعی. از ساعی بپرسن شاید ازشوون خبر داشته باشه
کاردرست: 1393/5/1209:32:54،
41
23
حتما به بالا ها وصله که اين قدر راحت پول مردم رو هاپولی میکنه
محسن: 1393/5/2620:17:52،
17
24
خانه از پايبست ويران است. خواجه در بند نقش ايوان است ، كل مملكت شده بخور بخور ، ملت بدبختم غرق مشكلاتشون

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
ایران تلنت
نگین خودرو
آیسان پرواز

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
تور لحظه آخری
تورآنتالیا
دیجی استایل