کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
هفته رویداد
آداک خودرو

اختلاس‌های خاکستری در شبکه بانکی

کدخبر:۲۹۴۶۹جمعه، ۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۵:۵۰۳۱۹۷ بازدید

برای چندمین بار در چند روز اخیر، دادستانی از ماجرای اختلاس‌های بانکی پرده برداشته و زوایای تازه‌ای از این پرونده‌ها را رونمایی کرده ...

برای چندمین بار در چند روز اخیر، دادستانی از ماجرای اختلاس‌های بانکی پرده برداشته و زوایای تازه‌ای از این پرونده‌ها را رونمایی کرده است، ارقام هنگفتی که روایت آن بین بانک‌ها و مراجع قضایی گاها متفاوت بوده و جریان را مبهم می‌کند.

در هفته‌ای که گذشت پرونده اختلاس بانک‌ها و متهمان مالی آن بارها از سوی مراجع قضایی مطرح و در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. زمانی که دولت آبادی-دادستان تهران- از ماجرای متهمان مرتبط با بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان سخن گفت و به پرونده امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، بانک تجارت کرمان، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج اشاره داشت و در ادامه محسنی اژه‌ای – سخنگوی دستگاه قضا- نیز اخبار کامل‌تری درباره بازداشت متهمان این پرونده‌ها ارائه کرد. اخیرا نیز دادستان کل کشور به جریان اختلاس دو بانک بزرگ اشاره داشته و توضیحاتی درباره آن ارائه کرده است.

گرچه شبکه بانکی در کمتر مواقعی دیده شده که حاضر به ارائه توضیح در مورد ماجرای مالی که برای آن پیش می‌آید باشد؛ اما به هر حال دستگاه قضایی گاها اطلاعاتی منتشر می‌کند و مخاطبان شبکه بانکی تا حدودی در جریان آنچه در چنین پرونده‌های سیستم بانکی می گذرد، قرار می‌گیرند.  با این حال همواره وضعیت اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های مالی بانک‌ها چندان شفاف نیست و با ابهاماتی همراه است.

 در این رابطه می‌توان به پرونده اختلاس حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی بانک ملی اشاره کرد که به تازگی دادستان کل کشور درباره آن اظهاراتی داشته است. منتظری، از مجموع اختلاس ۱۲۰۰ میلیاردی دو بانک ملی و ملت سخن گفته و به صراحت اعلام کرده که پول‌ها از بین رفته است.

وی در توضیحات خود عنوان کرده که از مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته، در بانک ملی 800 میلیارد تومان بوده که ۳۰۰ میلیارد آن برگشته است. در بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد بوده که از مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.

گرچه دادستان جزئیاتی از ماجرای  بانک ملی اعلام نکرده، اما موضوع مطرح شده از سوی وی به اختلاس ۸۶۰ میلیاردی بانک ملی در سال گذشته بر می گردد. هنگامی که  وزارت اقتصاد اعلام کرد با اقدام به موقع بانک ملی و همراهی سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حساب های بانک ملی را داشتند، کشف و دستگیر شدند.

روایت وزارت اقتصاد این بود که در تاریخ ۳۰ تیرماه  سال قبل گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی رسیده که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور برای سوءاستفاده از حساب‌های بانک‌ها ازجمله بانک ملی  بوده است. بر این اساس این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس‌های آنها مورد رصد قرارمی‌گیرد. درنهایت در اوایل آبان ماه سال گذشته یعنی زمانی که این باند قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک ملی، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی جهت انتقال بعدی به حساب‌های دیگر واریز کنند، با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب‌ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند، در حالی که این گروه هیچ گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.

وزارت اقتصاد این را هم عنوان کرده بود که برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذ شده بود و این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.

اما در حالی از اعلام وزارت اقتصاد درباره این ماجرا این گونه بر می‌آمد که اختلاس ناکام مانده و با مسدود شدن حساب‌ها پولی جابجا نشده است که این اعلام با نظر اخیر دادستان کل چندان منطبق نبوده و تا حدی مبهم است، چرا که وی رسما می‌گوید در ماجرای اختلاس دو بانک ملی و ملت پول از بین رفته و این گونه توضیح می‌دهد که از حدود ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به بانک ملی فقط ۳۰۰ میلیارد برگشته و به عبارتی ۵۰۰ میلیارد دیگر در ابهام قرار دارد. این موضوعی است که وزارت اقتصاد و بانک ملی هیچ گاه در زمانی که از این ماجرا سخن گفتند به آن اشاره‌ای نداشته و گفته بودند که از این اختلاس و کلاهبرداری پیشگیری شده است. بنابر این اگر پیشگیری اتفاق افتاده، اکنون ماجرای ۸۰۰ میلیارد تومانی که رفته، ۳۰۰ میلیارد آن بازگشته و ۵۰۰ میلیارد تومانی که هنوز برنگشته است، چیست؟

به هر صورت نه تنها این پرونده مالی بانکی بلکه بسیاری دیگر که در خلال گزارش‌های قضایی و بازرسی منتشر می‌شود عمدتا بدون هیچ واکنش و توضیحی از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی همراه بوده و در ابهام باقی می‌ماند که موجب هر گونه قضاوتی از سوی مخاطب شبکه بانکی می‌شود آنهم در زمانی که سهم بانک‌ها از اعتماد مردم چندان بالا نیست، حتی اگر همین جریان‌های مالی در سایر بخش‌ها نیز وجود داشته باشد همانطوری که دستگاه‌های نظارتی بارها به آنها هم اشاره داشته‌اند.

کانال تلگرام ایران جیب



دیدگاه ها

سالار : 1395/8/713:39:25،
109
7
وقتی مبنای استخدام و مدیر شدن روابط فامیلی و نسبت های خونی باشد همین می شود که میبینید...
حجتی: 1395/8/716:27:23،
83
14
روایته که زمانی امام زمان حضرت حجت عج الله تعالی شریف ظهور میکنن که فساد همه را گرفته باشد ازاونجائیکه مقامات ما ارادت خاصی به ان حضرت دارن اونقدر فساد بپا میکنن تا درهمین زمان چشمشان به جمال ایشان روشن شود بنابراین فساد تواین کشور تمام شدنی نیست .
جاسم: 1395/8/717:30:45،
32
6
به حجتی:



فکر کنم با این منطق شما یه چند وخت دیگه هر کسی بیشتر دزدی کنه بهش جایزه هم بدین چون بالاخره اونم خواسته یه کمکی کرده باشه به تحقق این منطق !

اصلا بیاید از فردا تا می تونیم به صورت علنی همدیگه رو غارت بکنیم و اگه کسی چیزی گفت با سر بلندی بگیم هدف اصلی ما همینه که شما گفتید
هه !
واقعن مو لا درزش نمی ره!
محمد: 1395/8/721:46:06،
6
11
این اوضاع گردن خود مردمه .یادتونه اون موقع که مسکن مهر مینوشتن همه گفتن ما مسکن میخوایم إلا اون اجاره نشینهای بدبخت که پول نداشتن بخرن. یادتونه زمان ثبت نام یارانه همه رفتن گفتن ما درآمد نداریم بدبختیم هیچی نداریم و....حالا این مختلصها هم میگن ما بدبختیم هیچی نداریم
امير: 1395/8/808:48:57،
7
5
وقتي مملكت رو دادن دست ١٠٠٠ تا خونواده كه به هيچ وجه تمايل به كناره گيري ندارن بهتر از اين نميشه.هيچوقت مديران پستاي كليدي تغييري نميكنه.فقط از پستي به پست ديگر.
کاربلد: 1395/8/808:50:18،
5
5
برای مبارزه با حقوق نجومی حقوق کارمندان کم می شودو برای وام دادن به ایشان سقف گذاشته می شود و با مدیران متخلف کاری نداریم گوش کارمند را می بریم تا مدیر حساب دستش بیاد (از طرف دولت تدبیر و امید)
علیرضا: 1395/8/713:45:11،
41
41
حالا برین حقوق بانکیا رو باز کم کنین...
صد برابر اون حقوق و واها اختلاص در پیشه..
mahdi: 1395/8/713:50:26،
67
9
دیگه انقد اختلاس زیاد شده تو رسانه ها به صورت خبرهای کم اهمیت مطرح میشه.میگم چرا همه خوشحالن تو ایران...همه مشغول اختلاسن
علی: 1395/8/713:51:21،
30
32
زمانی که اوضاع اقتصادی خراب می‌شود، حقوق کارمندان بانک دولتی با در نظر گرفتن تورم افزایش پیدا نمی‌کنه وهر روز واما قطع میشن دیگه باید منتظر بیشتر از اینا بود
هرکار بازدارنده هم چاره نیس طرف مجبوره
سعید: 1395/8/714:01:51،
42
7
۱۲۰۰ میلیارد تومن!؟ دست گرمی بوده و کو تا ۸۰۰۰ میلیارد تومن ... مال دنیا ارزش نداره پس اینقدر همدیگر رو ضایع نکنید چون به همه میرسه!!!
مردم فلک زده: 1395/8/714:09:09،
53
5
خانمها آقایون
مسئول همه بدبختی ها، عقب افتادگی ها، فقرها، اختلاص ها، دزدی ها، فحشاها ، دروغگویی ها، رانتها ، حق کشی ها، تبعیض ها، زدوبندها، ظلم به مردم، اعتیاد زنان و مردان و پیران و جوانان ، و همه معضل های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در داخل کشور و اقصی نقاط عالم هستی منم ، من
بیخودی به کسی دیگه گیر ندین که از انصاف و عدالت اسلامی به دوره، همه تو این سیستم دست پاکن
احسان: 1395/8/714:09:32،
67
6
دیگه شورشو در آوردن به خدا. خوب نمی تونید کشور داری کنید برید بذارید کسانی که می تونند بیایند دیگه خسته شدیم مملکت که سهله ملت رو هم غارت کردید یه روز نشد ما خبری راجع به اختلاسو فساد مالی و رانت و ... نخونیم دیگه پر رویی هم حدی داره
حسن: 1395/8/714:19:00،
54
5
هردم ازين باغ بري ميرسد ، اختلاس خاكستري !!!!

آقايان علما كجاييد ؟ زاهدان كجاييد ؟ دلواپسان كجاييد ؟ حواستان هست كه قبح اختلاس شكسته شده ؟ تا كي سكوت ؟

رگ گردنتان فقط براي ٤ تار مو بيرون ميزند ، با كسي تعارف داريد ؟

آمار مشكلات جامعه فقر فحشا بيكاري اعتياد خشونت با افزايش اختلاس رابطه مستقيم داره ، يه چيزي بگيد
علیرضا: 1395/8/714:36:53،
43
6
من مطمئنم اینا با این پول ها این دنیا براشون بهشته اون دنیام تو بهشتن.جهنم برا ما بدبختاس که این دنیا برامون جهنمه اون دنیام تو جهنمیم کلا هرچی سنگع برا پای لنگه
amir: 1395/8/714:59:52،
45
8
جدن تا کی نشستیم منتظر چی هستید لابد سوپرمن بیادیکم اراده وغیرتم ....
کرمانشاه: 1395/8/716:40:10،
28
8
امیر جان جدا درسته
استاااد: 1395/8/718:01:19،
22
5
دقيقا داداش

ما ايرانيا عادت كرديم. هميشه دستمون رو به آسمان درازه و منتظره معجزه هستيم.
ستوان یکم مملی : 1395/8/716:05:25،
23
7
اسمونه اختلاسامونم خاکستری بوده اما حالا دیگه رنگ شده ...
اختلاس‌ : 1395/8/716:31:00،
23
6
اختلاس‌ , اختلاس‌ , اختلاس‌ , ...
یک: 1395/8/717:35:32،
15
6
بیچاره ها فقط ۱۲۰۰تا بردن،شما به ۸۰۰۰تای صندوق معلما نگاه کن،درمقابلش چیزی نیست
انصاری: 1395/8/718:00:55،
5
55
دو سال است که هر وقت به این سایت و دیگر وب سایتها سر می زنم ، تعداد زیادی مردم کامنت نویس که فاز مـنـفـی می دهند را می بینم و بسیار بسیار متاسف می شوم و دعا می کنم که خداوند متعال ، من و خانواده ام و دوستانم را از شر این مردم کامنت نویس نجات دهد

اگر این مردم کامنت نویس ، درست متن این خبر را می خواندند به درستی می فهمیدند که کل رقم اختلاس چیزی بوده در حدود 1160 میلیارد تومان که از این مبلغ چیزی حدود 420 میلیارد تومان آن برگشته . اگر همکاری مسئولان و مدیران بانکی دولت تدبیر و امید و اعتدال نبود، یقینا این 420 میلیارد تومان به این زودی ها بر نمی گشت. در همین جا من ضمن تشکر و سپاسگزاری از مسئولان و مدیران بانکی دولت تدبیر و امید و اعتدال ، اعلام میکنم که از مردم کامنت نویسی که فاز مـنـفـی میدهند، بدم میاد .

خودشه: 1395/8/721:21:37،
19
6
فرمودید مردم زیادی رو می بینید که فاز منفی می دهند! جنابعالی هم اگر به درستی و منصفانه نوشته های مردم رو مطالعه می کردید تا حالا متوجه شده بودید دلیلش رو و جای شکرش باقیه که حداقل اعتراف کردید به زیاد بودن نظرات منفی . برادر ، کجا میشه حرف حق زد که شنیده و رسیدگی بشه؟ فاز مثبت و تعریف و تمجید بیخودی دوست دارید؟ اینجا و توی سایتها از این خبرا نیست ... دقیقا خدا اکثریت مردم رو از ناآگاهی ، خواب زدگی و ادعای متولی بودن بعضی ها حفظ کنه
جواد: 1395/8/719:10:28،
22
15
در این بانکا رو تخته کنید باو.. مردم اگه فهمیده باشن پولاشونو برمیدارن
معلم: 1395/8/721:36:19،
9
16
شما دوس داشتی کارمند شی؟
ردت کردن نه؟
حسام: 1395/8/720:50:16،
14
6
بابا دمتون گرم دوستان اختلاس باز یه رقم جدید رو کنید دیگه چند هزار میلیارد تومن از مد افتاده اینا دیگه آدمو سر ذوق نمیاره
انصاری: 1395/8/721:04:30،
5
31
جای تاسف دارد که این سایت و سایت های شبیه به این سایت، به این اندازه افراد کامنت نویس با فاز منفی دارد.

چرا هم اکنون که سیستم بانکداری کشور در حال اصلاح است ، باز هم فاز منفی بدهیم؟
ج: 1395/8/723:44:26،
16
6
بابا برو حالت خوشه با فاز منفی فاز منفی
انگار تو کشور نیستی با دولت ناامیدت که صداش درنمیاد
یکی: 1395/8/723:53:27،
6
5
اختلاس را فهمیدیم اما اختلاس خاکستری را باید لز نو شناخت .

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
ایران تلنت
نگین خودرو
آیسان پرواز

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
تور لحظه آخری
تورآنتالیا