کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
هفته رویداد
آداک خودرو

پولشويی از طريق حساب‌های دارای شناسه !

کدخبر:۱۴۳۲۱پنجشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۴:۰۳۱۵۲۴ بازدید

ارجمند نژاد، مديركل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشويی بانك مركزی درخصوص اظهارات اخير برخی اشخاص و مسوولان درباره انجام ...

ارجمند نژاد، مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي درخصوص اظهارات اخير برخی اشخاص و مسوولان درباره انجام پولشويي از طريق حساب‌هاي فاقد شماره يا شناسه ملي گفت: نداشتن شماره يا شناسه ملي نبايد به معناي انجام عمليات پولشويي از طريق آن حساب‌ها تلقي شود.

اين نتيجه‌گيري، بسيار اشتباه است. وي با تاكيد بر اينكه از اظهارنظرهاي جنجالي كه ممكن است به اعتماد مردم به نظام بانكي كشور آسيب بزند، پرهيز كنند، گفت: پولشويي ممكن است حتي از طريق حساب‌هايي كه داراي شماره يا شناسه ملي هستند نيز انجام شود.

به گفته او برابر آخرين آمار اخذ شده از بانك‌ها و موسسات اعتباري در پايان تير ماه سال جاري، كل حساب‌هاي بانكي بالغ بر 410 ميليون و 661 هزار و 216 حساب است كه اين تعداد شامل حساب‌هاي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي است. از اين تعداد، 372 ميليون و 102 هزار و 60 حساب داراي شماره ملي يا شناسه ملي يا شماره فراگير اتباع خارجي هستند.

بنابراين، تعداد حساب‌هاي بانكي فاقد شماره ملي، شناسه ملي يا شماره فراگير اتباع خارجي 38 ميليون و 559 هزار و 156 حساب است كه از اين تعداد، صرفا دو ميليون 442 هزار و 171 حساب فاقد شماره فعال هستند و بانك مركزي در حال پيگيري مراتب براي مسدود كردن اين حساب‌هاست و 36 ميليون و 116 هزار و 985 حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند ليكن مسدود شده‌اند تا در نخستين مراجعه مشتريان به بانك‌ها و موسسات اعتباري، شماره يا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.

 

کانال تلگرام ایران جیب



دیدگاه ها

پویا: 1394/5/1512:09:52،
10
5
اون دوستانی که میگن پولشویی به حساب بی نام و نشان ربط داره یا خیلی فهمیده هستن و زرنگ! و میخوان صورت مسئله رو پاک کننن و یا برعکس
کسی برای پولشویی ده، پونزده میلیون که جابجا نمیکنه!!!
حداقل چند صد میلیونی گردش مالی پیدا میکنه حساب، به این سادگی هم نیست که آب از آب تکون نخوره و کسی متوجه نشه.
به تعداد آدمها توی ایران راه هست برای پولشویی.. دور زدن و رانت خوری.
فقط باید سر نخ رو پیدا کرد یا به نخ به شکلی وصل بود... بقیش خیلی خیلی ساده هست.
اگه شما پولی برای شستشو داشته باشی، خود رئیس بانک و کارکنانش چنان برات زحمت شستشوش رو میکشن که...
توی ایران بخاطر اینکه قانون گذار از اول برای خودش دنبال راه فرار میگشته قانون رو به شکلی تنظیم کرده که راه فرار وجود داشته باشه... فقط باید طرف بدونه چکار کنه! شما ی کار بگو که در ظاهر غیر قانونی باشه ولی نشه همون کار رو از راه کاملا قانونی انجام داد!

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
ایران تلنت
نگین خودرو
آیسان پرواز

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
تور لحظه آخری
تورآنتالیا