ارجمند نژاد، مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي درخصوص اظهارات اخير برخی اشخاص و مسوولان درباره انجام پولشويي از طريق حساب‌هاي فاقد شماره يا شناسه ملي گفت: نداشتن شماره يا شناسه ملي نبايد به معناي انجام عمليات پولشويي از طريق آن حساب‌ها تلقي شود.
اين نتيجه‌گيري، بسيار اشتباه است. وي با تاكيد بر اينكه از اظهارنظرهاي جنجالي كه ممكن است به اعتماد مردم به نظام بانكي كشور آسيب بزند، پرهيز كنند، گفت: پولشويي ممكن است حتي از طريق حساب‌هايي كه داراي شماره يا شناسه ملي هستند نيز انجام شود.
به گفته او برابر آخرين آمار اخذ شده از بانك‌ها و موسسات اعتباري در پايان تير ماه سال جاري، كل حساب‌هاي بانكي بالغ بر 410 ميليون و 661 هزار و 216 حساب است كه اين تعداد شامل حساب‌هاي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي است. از اين تعداد، 372 ميليون و 102 هزار و 60 حساب داراي شماره ملي يا شناسه ملي يا شماره فراگير اتباع خارجي هستند.
بنابراين، تعداد حساب‌هاي بانكي فاقد شماره ملي، شناسه ملي يا شماره فراگير اتباع خارجي 38 ميليون و 559 هزار و 156 حساب است كه از اين تعداد، صرفا دو ميليون 442 هزار و 171 حساب فاقد شماره فعال هستند و بانك مركزي در حال پيگيري مراتب براي مسدود كردن اين حساب‌هاست و 36 ميليون و 116 هزار و 985 حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند ليكن مسدود شده‌اند تا در نخستين مراجعه مشتريان به بانك‌ها و موسسات اعتباري، شماره يا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.