به گزارش ایران جیب به نقل از ایرنا، مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیه‌ای درباره نتایج اجلاس آبان‌ماه FATF اعلام کرد که پس از سال‌ها پیگیری و ارائه مستندات فنی و حقوقی، پیشرفت ایران در بخشی از تعهدات برنامه اقدام مورد اجماع اعضای این نهاد قرار گرفته است.
سابقه ۲۰ ساله پرونده ایران در FATF
بر اساس توضیحات مرکز اطلاعات مالی، پرونده ایران در زمینه عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی با نظام بین‌المللی بیش از ۲۰ سال سابقه دارد. در این میان، برنامه اقدام یا همان Action Plan با هدف رفع نواقص نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر تدوین شده بود.
با این حال، به گفته این مرکز، برخی تأخیرها در تصمیم‌گیری‌های داخلی و تکمیل‌نشدن تمام تعهدات باعث شد اجرای کامل برنامه اقدام به نتیجه نرسد.
مرکز اطلاعات مالی همچنین اعلام کرده است که طی سه سال گذشته، اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های قانونی و اجرایی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دنبال شده و مستندات مربوط به این اقدامات در اختیار اعضای FATF قرار گرفته است.
تأیید پیشرفت ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی، تأیید پیشرفت ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام است.
طبق این اطلاعیه، در نشست اول مهرماه ۱۴۰۵ دبیرخانه FATF در رم و پس از ارائه دفاعیات فنی و مستندات هیأت ایرانی، اعضای این نهاد درباره پیشرفت اقدامات ایران در ۱۰ بند به اجماع رسیده‌اند.
مرکز اطلاعات مالی تأکید کرده است که برای نخستین بار، پیشرفت ایران به‌ویژه در زمینه انطباق فنی با استانداردهای FATF در بیانیه عمومی اجلاس هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ مورد اشاره قرار گرفته است.
این مرکز همچنین حضور نمایندگان آمریکا و اسرائیل در نشست را یادآور شده و مدعی شده است که دستیابی به این اجماع، حاصل مستندات و دفاعیات فنی هیأت ایرانی بوده است.
چرا ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر قرار دارد؟
با وجود تأیید بخشی از پیشرفت‌های ایران، FATF همچنان بر باقی‌ماندن کشور در فهرست پرخطر و ادامه اقدامات تقابلی تأکید کرده است.
بر اساس اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی، این نهاد معتقد است برخی نواقص اساسی در نظام حقوقی و اجرایی ایران همچنان برطرف نشده و تکمیل برنامه اقدام، با وجود گذشت هشت سال از پایان مهلت آن، ضروری است.
از جمله مهم‌ترین مواردی که FATF بر اصلاح آن‌ها تأکید کرده، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و بازنگری در برخی شروط ایران درباره دو کنوانسیون پالرمو و CFT است.
اختلاف بر سر شروط ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی، شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است.
طبق اعلام این مرکز، ایران در مجموع ۱۰ شرط برای این دو کنوانسیون در نظر گرفته بود، اما FATF پنج مورد از این شروط را مغایر با اجرای استانداردهای موردنظر خود تشخیص داده است.
این اختلاف از جمله موضوعاتی است که برای پیشرفت بیشتر پرونده ایران باید درباره آن تصمیم‌گیری شود.
آیا پیشرفت اخیر به معنای خروج ایران از فهرست سیاه FATF است؟
تأیید پیشرفت ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام، به معنای خروج کشور از فهرست کشورهای پرخطر یا لغو اقدامات تقابلی نیست. طبق توضیحات مرکز اطلاعات مالی، این پیشرفت‌ها بخشی از مسیر طولانی عادی‌سازی پرونده ایران محسوب می‌شود و برای دستیابی به نتیجه نهایی، اصلاحات قانونی و تصمیمات داخلی همچنان ضروری است.
مرکز اطلاعات مالی نیز تأکید کرده است که عادی‌سازی روابط با FATF یک موضوع ملی و بین‌دستگاهی است و تحقق آن به هماهنگی میان نهادهای قانون‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی نیاز دارد.
بنابراین، نتیجه اجلاس اخیر را می‌توان نشانه‌ای از پیشرفت فنی ایران در بخشی از تعهدات دانست، اما رفع محدودیت‌های مالی و بانکی همچنان به تکمیل برنامه اقدام و تصمیم‌گیری درباره اختلافات باقی‌مانده وابسته است.