دستگیری 12 متهم فساد 12 هزارمیلیاردی

«12 متهم پرونده فساد 12 هزار میلیاردی، دستگیر و 8 نفر روانه زندان شده‌اند»؛ اين خبري است كه رئیس کل دادگستری استان کرمان ديروز اعلام كرد. او كه جزئیات اين پرونده فساد مالي در کرمان را تشريح مي‌كرد گفت: این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به‌عنوان فساد بانکی 12 هزار میلیاردی مطرح شده است. 

یدالله موحد در گفت‌وگو با خبرگزاري میزان، با تشریح جزئیات پرونده فساد 12 هزار میلیاردی تاكيد کرد: با احتساب صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 571 میلیارد تومان و همچنین صدور چک‌هایی بدون پشتوانه به مبلغ 12 هزار و 700 میلیارد تومان فساد مالی بانک تجارت شعبه تختی کرمان، مبلغ کلی این فساد به 13 هزار و 271 میلیارد تومان رسید.

بر اساس آنچه اين مقام قضايي استان كرمان اعلام كرده است :

دو نفر از متهمان پرونده فساد 12 هزار میلیاردی، مسوول شعبه بوده و بخشی از کارکنان شعب بانک‌ها و مشتریانی که این ضمانت‌نامه‌ها را دریافت کرده‌اند نیز در این پرونده متهم هستند. موحد افزود: چهار نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شده‌اند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد.   به گفته اين مقام ارشد قضايي استان كرمان ماجرا از اين قرار است كه  اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت‌نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد.

 او با يادآوري اينكه تحقیقات نشان داد بحث بیش از چند ضمانت‌نامه بانکی است، گفت: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت‌نامه‌های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می‌شد، صادر شده و مبلغ ضمانت‌نامه‌ها به 571 میلیارد تومان رسیده است كه اغلب این ضمانت‌نامه‌ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است.  موحد با بيان اينكه در جريان رسیدگی به این ضمانت‌نامه‌ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید، به خسارت وارد شده به بانك اشاره كرد و گفت: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل 230 میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافق‌نامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت‌ها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود.