کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانش مسافرتی جا اینجاس
کیان برنا
فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

ایران برترین کشور جهان در زمینه پولشویی

کدخبر:۲۵۸۰۴شنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۲:۳۸۲۹۶۶ بازدید

بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.

بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.

به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.

نسخه ۲۰۱۶ این شاخص این هفته از سوی انستیتوی بازل در زمینه حکومتداری منتشر شده است. این پنجمین نسخه از این رده بندی است که منتشر می شود. بر اساس این گزارش، وضعیت اکثر کشورها نسبت به سال گذشته، در این شاخص بهبود یافته، اما کارایی بین المللی در زمینه مقابله با پولشویی همچنان ضعیف است.

رتبه نخست ایران در این شاخص در حالی است که این کشور در تلاش است تا سیستم بانکی خود را برای جذب سرمایه گذاری خارجی پس از لغو تحریم ها، پاکسازی نماید.

از نظر شاخص بازل، کشورهایی که بالاترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد عبارتند از: ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار. کشور فنلاند در این رتبه بندی، کم ریسک ترین کشور از نظر پولشویی شناخته شده و کشورهای لیتوانی و استونی در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند. بعد از این ۳ کشور، کشورهای بلغارستان، نیوزیلند، اسلونی، دانمارک، مجارستان، کرواسی و جامائیکا جای گرفته اند.

گروه کاری اقدام مالی، که یک نهاد بین المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد، اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه این کشور به مدت یک سال، به تهران فرصت داد تا برای تقویت قوانین خود در این زمینه اقدام نماید.

بلیط هواپیما



دیدگاه ها

mjk: 1395/5/915:36:42،
260
16
افتخاری دیگر
تاکید دوباره: 1395/5/917:00:26،
112
22
انچیز که عیان است چه حاجت به بیان است.شما هیچ وقت نمیتونید الگویی برای جوامع بشری باشید.بیخ ریش خودمونید و بس.
رضا: 1395/5/917:24:54،
96
32
وای بر افرادی که نام اسلام را خراب کردند امیدوارم بزودی تاریخ همه چیز را مشخص کند
رضا '''''': 1395/5/918:06:00،
126
16
*** همان طور که دقیقا در تیتر بالا گفته شده منظور این است !!!!!یعنی از زمان تحویل ریاست جمهوری روحانی که ۳ سال میشود ایران همچنان ۳ سال پیاپی است که مقام اول دزدی از بیت المال را دارد که اسمش رو گذاشتن پولشویی '''

اون از زمان احمدی نژاد و اینم از ریس جمهور ''جناب کلید
من که گفتم و بازم میگم این دولت ها که عوض میشن همشون یکی هستن و درست بشو نیستن و دنبال بهتری نباشین و از شعار و تبلیغات اینها دوری کنید چون مثل سم میمونن که ۳۸ ساله فقط کشور رو دنده عقب بردن

دلیر: 1395/5/918:14:18،
74
20
باباانقدرننالین،این بدبختاپول میشورن که هم نظافت جنبه عمومی پیداکنه ومردم مریض نشن وهم پول شسته رفته برسه دست مردم.بله عزیزانم غرنزنین!!!!
من: 1395/5/918:35:34،
59
17
چشم آقای سیف روشن
ناشناس: 1395/5/919:18:32،
94
16
چرا واقعا در این کشور اسلامی انقدر فساد است ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!! مشکل کجاست ؟؟؟؟؟؟!!!
محمد: 1395/5/919:22:49،
77
21
تا بعضی از بخشهای اصلی قانون اساسی تغییر و اصلاح نشود و نظامیان و دولتی ها از اقتصاد خارج نشوند مشکل فساد در کشور هرگز حل نمی شود..
ایران: 1395/5/919:43:28،
59
21

افتخاری دیگربه افتخارات مااضاف شد!
مردم: 1395/5/920:10:41،
84
18
يه لحظه احساس غرور كردم خدارو شكر اول شديم باز دوم نشديم چون افغانستان و عراق و جيبوتي رقيب بودند

انشالله با همين تيم بريم المپيك اختلاسگران و حقوقهاي نجومي
زاغول: 1395/5/920:33:35،
79
20
بعد ميگن امريكاي جهانخوار نميذاره بانكها بيان ايران سرمايه گذاري كنه، بريد كه خيلي وقته دستتون رو شده
علی: 1395/5/922:24:58،
63
20
ما رکورد زدیم
پاسخ به رضا""": 1395/5/1000:39:27،
34
22
عزیز من رتبه اول شدن ایران بیشتر به دلیل دخالت نهادها در اقتصاده، بخاطر بانک سینا، قوامین، مهر اقتصاد و .... است نه نه فعالیت بانکهای ملی و ملت و سپه ...
ضمنا به لیست پولهای سیاه هم توجه بفرمایید: پولهای ناشی از دزدی، گروگانگیری، تروریسم، دور زدن تحریمها، قاچاق، فرار از مالیات، ارتشا، رشوه و کلا هر گونه پول ناشی از فعالیت غیر قانونی ملی و بین المللی و هم چنیین معامله با افراد، سازمانها و کشورهایی که در فعالیتهای فوق ست دارند
طبق لیست بلند بالای فوق تعجبی نداره که اولیم و چندان ربطی هم به ولت روحانی نداره
و در آخر علیرغم سمپاشیهای دلواپسان دلیل اصلی عدم رابطه بانکی کشور با خارج نه عهدشکنی غرب که همین موضوع پولشویی است
ريوالدو: 1395/5/1002:16:31،
36
16
من فكر ميكنم همين رتبه رو هم با رشوه به دست آورديم
ع: 1395/5/1008:01:33،
41
17
لابد هم میخوایید بگید قبل از روحانی اسلامی ترین و پاک ترین دولت و حکومت رو داشتیم خخخ، حیا هم به آدم خوب چیزیه
خشایار: 1395/5/1008:38:12،
36
17
ما رکورد زدیم
ما رکورد زدیم
رضا: 1395/5/915:38:56،
193
26
تا وقتی مسئله ی حجاب و مسئله ی ماهواره ها و مسئله ی ایفون ها هست کی به پولشویی اهمیت میده
رضا: 1395/5/917:42:32،
34
62
ای بابا باز حرف از دزدی و فساد اقتصادی شد پای حجابو اوردن وسط!!! آخه این دوتا چه ربطی به هم داره؟ هر چیزی سر جای خودش.
ممد رضا: 1395/5/1010:40:19،
31
20
طیب الله انفسکم، آورین
mohammad: 1395/5/915:40:36،
125
17
و باز هم افتخاری دیگر...
جمال: 1395/5/915:45:25،
170
20
مگه تو كشور اسلامى پولشوى وجود داره ؟!!!! جلل خالق
مجید: 1395/5/915:51:04،
99
23
چیز عجیبی نیست !
6666: 1395/5/915:51:42،
122
14
زنده باد ایران......باز مارکورد زدیم از اخر ماشاللله تبکرالله
احمد: 1395/5/918:02:46،
58
23
لطفا از واژه ( کشور ) یا ( ایران ) برای این مسایل استفاده نکنید ، مسیول این فسادها چیز دیگه س که نمیشه بگم ، نه کشور
هادی: 1395/5/1007:17:11،
33
19
درود بر احمد
مردم: 1395/5/915:56:17،
109
25
ما رکورد زدیم!!!!!!
ژیگول: 1395/5/915:58:14،
105
16
ما رکورد زدیم
علی : 1395/5/916:00:01،
108
17
چه رکورده چشم گیری .جایگاه نخست .برگه زرینی دیگر بر افتخارات ... ... اضافه شد.
سياوش: 1395/5/916:00:46،
76
30
سلام
جمعه هفته پيش ساعت ٨ صبح مبلغ ١٢ ميليارد و هفتصدو سي ميليون تومن!! بله تومن !!به طور ناگهاني حساب بانك ملت دوستم اومد اون احمق هم فقط رفت ازش صد هزار تومن شارژ خريد...فكر كرد اين پول تو حسابش ميمونه رفت به همه گفت...ساعت ٧ عصر از حسابش برداشت شد بازم بطور ناگهاني.
رفتيم بانك ملت گفتن صداشو درنيارين پولشويي بوده
اينا يه مبلغ خيلي بزرگ رو بين چند حساب تقسيم ميكنن دوباره برداشت ميكنن كه لو نرن
هنوز اعصابم از دست دوستم خرابه راحت ميتونستيم همشو بالا بكشيم
جلال: 1395/5/918:37:16،
60
22
چی چی بالا بکشید؟ بلافاصله با اصلاحیه برش میگردوندن.
اینا مار خوردن افعی شدن برادر
Made in: 1395/5/918:42:53،
56
19
ف
روز تعطیل فوقش بتونی 200 هزار تومن برداشت کنی!
وحید: 1395/5/920:52:51،
47
17
مگه میشه؟؟
امین: 1395/5/921:33:01،
52
21
سلام داستان جالبی بود.حالا فکر کن رفیقت زرنگ بود و همش رو بالا میکشید کجا میتونست بره؟؟؟میگرفتن میبردنش همونجا که عرب....
سعید: 1395/5/923:58:31،
33
20
واقعا میشه یه مقدارشو خرج کرد و گیر نیفتاد ؟

میخام حواسم جمع باشه یهو اگه همچین پولی اتفاقی به حسابم واریز شد یه مقدارشو بزنم به جیب خخخخخخ
ب-س -ژ: 1395/5/1000:11:04،
33
17
رفیقت اگه عقل داشت سریع از همون کارمند و بانکش شکایت می کرد و" حداقل" 12 میلیارد و به حساب خودش بر می گردوند
چرا؟
چون اگه اسمش تو لیست سیاه پول شویان جهانی می رفت اونوقت کی جوابگو بود؟مثلا اسمش میرفت تو لیست سیاه وزارت خزانه داری عامریکای جنایت کار .بقیه اش رو دیگه خودت حدس بزن
فرد: 1395/5/916:02:13،
81
21
انچیز که عیان است چه حاجت به بیان است.شما هیچ وقت نمیتونید الگویی برای جوامع بشری باشید.بیخ ریش خودمونید و بس.
007: 1395/5/916:09:48،
75
19
حداقل توی یه چیز اول شدیم
ایرانی: 1395/5/916:16:54،
92
21
تبریک به من ، تبریک به تو ، تبریک به شما ، تبریک به همه..... این افتخار رو که حاصل تلاش متخصصان و کارشناسان داخلی است...

+ یا -
م: 1395/5/916:22:02،
66
22
خدایا این خوشی ها را از ما نگیر...
محمد: 1395/5/916:23:53،
79
23
ربطی به قوانین بانکی نداره.
برمیگرده به پول فرستادن برای کشورها و گروه هایی که می دونید و عزیزتر از مردم هستند.
حسین: 1395/5/916:25:00،
65
20
اقلا آگه تو شاخصها ی مثبت اول نیستیم تو منفی اولیم
سلام: 1395/5/916:32:03،
83
16
با سلام و احترام و تشكر از سازمان صدا و سيما بابت سريال معماي شاه..كه براي نسل جديد شفاف سازي داره ميشه كه چه پول شويي ها و فسادهايي داره الان صورت ميگيره...

معماي شاه ::جمعه شب از شبكه اول سيما
امیر: 1395/5/916:34:44،
60
18
خدارو شکر تو یه چیز اول شدیم.
شاهین: 1395/5/916:36:08،
62
15
حالا با چی میشورن ؟؟؟ خخخخ
آریا: 1395/5/916:46:25،
77
16
افزوده شدن برگی دیگر بر دفتر افتخارات کشور عزیزمان ایران مهد دلیران را صمیمانه به تمامی دست اندرکاران امر و برادران زحمتکش تبریک عرض میکنم!
این فقط یکی از هزاران علتی است که کمپانیهای خارجی رغبتی به سرمایه گذاری در ایران نشان نمیدهند.
محمدرضا: 1395/5/916:47:35،
108
23
پس دلیل بحران آب هم مشخص شد. از بس پول میشورن خخخخخ
وطنم پاره تنم خخخخخخ
Mohammad: 1395/5/920:55:01،
44
19
اقا محمدرضا دمت گرم عصری کلی خندیدیم .
امید: 1395/5/916:58:30،
57
19
من فکر میکردم که از بدبخت ترین کشور های جهان هستیم! خوشبختانه با گذر از کشورهایی مثل گینه بی صاحاب و مالی و اوگاندا ما در بدبختی داریم بی رقیب میشیم!!!
حالا همه با هم با بادی در غبغب :
ایرانی لایق بهترینه
فکر کنم باید بیدار شیم باید واقعیت رو قبول کنیم
ما با سرعت تمام رو به بدی داریم میریم
در تمام زمینه ها
جبار سینک: 1395/5/1000:22:50،
27
18
از بد بخت هم بدبخت تریم
باور کن 2 هفته اس 55 دلار ناچیز رو یه شرکتی می خواد بابت اضافه واریز بهم پس بده نمیتونه! اونم کجا؟ همین بغل امارات!
وختی داشتم طرفو حالیش می کردم که ما وسترن یونیون و مستر کارت و ویزا کارت و سوئیفت و ... رو نداریم دقیقا از حالت نوشتن جوابش متوجه میشدم که داره غیر مستقیم بهم میگه که اونجا دیگه چه جنگلیه ؟
این دلالهای میدون فردوسی تهران هم حسابی از این شرایط ایزوله با نامردی تمام سوء استفاده میکنن.طرف به من میگه واسه انتقال 55 دلار! 50 دلار کارمزد باس بریزی تو گلوی من! منم از روی عصبانیت بهش گفتم که تو گلوت جای پول چیز دیگه میریزم حتی اگه پولم از بین بره
این چه وضعیه آخه بابا؟
A: 1395/5/917:14:56،
49
22
قابل توجه اونایی که میگفتن ایران حرفی برای گفتن در جهان نداره....خخخخخ
امینوف: 1395/5/917:22:35،
48
18
جیبی جون برای یه شاخصه منفی از صفت مثبتی مثل برترین استفاده نمیکنن،اصول اولیه ژورنالیسم رو رعایت کن قربونت برم.
محمد: 1395/5/917:51:38،
44
18
ما همیشه از در آخر اول مشویم زنده باد؟
حمید: 1395/5/918:18:34،
33
39
اینا همش شایعس
احمدی: 1395/5/1004:55:29،
29
21
تازه شایعش اینه ببین واقعیش چی میشه!
حمید : 1395/5/920:26:32،
52
20
درکشورهای دیگر هیچ نهاد رسمی وقانونی ای نوکردزدان وقاچاقچیان واختلاس کنندگان نیست اما در ایران چرانهادهای رسمی ومسیولان وبرنامه ریزان پولشویی واختلاس میکنند.
سجاد: 1395/5/923:32:37،
35
27
ما رکورد زدیم
آورین
آورین
عبدالرضا: 1395/5/923:33:11،
30
23
عکسش منو کشته پهن کرده پول را روی بند.
ثبات: 1395/5/1007:59:42،
34
22
ما رکورد زدیم ....
محمد: 1395/5/1009:52:08،
30
17
بلاخره ما جزو برترین ها شدیم ....

آخیییییییبشششششش

حالا میتونیم به نفس راحت بکشیم
محمد: 1395/5/1011:49:16،
28
17
سه کشور اول فارسی زبان هستند. خیلی جالبه.
اولین کشور ایران با مردمی که فک میکنن خیلی باهوشن(زرنگ)
Nikol: 1395/5/1012:31:33،
31
22
زرنگی این ملت فقط تو برداشتن و یا گذاشتن کلاه همدیگه خلاصه میشه
با خودشون عین خروس جنگی اند
با دیگران هم عین مرغ خانگی .فقط قد قد می کنند و بس

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
نگین خودرو
رزرو هتل

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
پانی پی
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط قطار