کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
زینگ
فروشگاه اینترنتی مدیسه
نیسان
تاپیک شاپ

جزئیات سوءاستفاده کلان بانکی

کدخبر:۱۶۷۵۶شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۹:۰۰۳۹۶۰ بازدید

انتشار جزئیات تازه از سوءاستفاده کلان مالی در نظام بانکی نشان می دهد که با هنرنمایی گام به گام سربازان گمنام امام زمان (عج) برداشت حدود ...

انتشار جزئیات تازه از سوءاستفاده کلان مالی در نظام بانکی نشان می دهد که با هنرنمایی گام به گام سربازان گمنام امام زمان (عج) برداشت حدود 840 میلیارد تومانی از حساب‌های بانکی ناکام مانده است.

هفته گذشته یک خبر خیلی مهم در لابه‌لای اخبار مربوط به تداوم واکنش‌ها به نامه مشترک چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور درباره اوضاع اقتصادی گم شد؛ اتفاق نادری که در نهایت با اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج)، حراست بانک ملی ایران و قوه قضائیه ختم به خیر شده است.

«جلوگیری از سوء‌استفاده کلان مالی در نظام بانکی» عنوانی بود که محمد پاریزی معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این ماجرا انتخاب کرد.

ماجرا به نقل از یک مقام مسئول دولتی این طور روایت شده است که «در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۳۰ گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حساب‌های بانک‌ها از جمله بانک ملی بود.

این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس‌های آنها مورد رصد قرار گرفت.

این باند نهایتا در روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه که قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی، جهت انتقال بعدی به حساب‌های دیگر واریز کنند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب‌ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند در حالی که این گروه هیچگونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.»

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذ شده بود، گفته بود: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.

حال خبر می‌رسد این باند بین‌المللی قرار بوده با همکاری یکی از معاونان شعب بانک ملی ایران حدود ۸۴۰ میلیارد تومان را از حساب‌های بانکی مردم به کارت‌های بانکی مورد نظر واریز کنند و با تبدیل آنها به ارز، در سریع‌ترین زمان ممکن به خارج از کشور متواری شوند اما با اقدام گام به گام و به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری حراست بانک و قوه قضائیه، این ماجرا ختم به خیر شده است.

این اتفاق مربوط به یکی از شعبات بانک ملی در جنوب شهر تهران و مقصد سوء‌استفاده کنندگان کشور کانادا گزارش شده است.

واقعا باید به سربازان گمنام امام زمان (عج) دست مریزاد و خدا قوت گفت که این بار در عرضه اقتصادی هنرنمایی کردند و از خروج حدود ۸۴۰ میلیارد تومان به روش‌‌های مختلف بانکی، جلوگیری کردند.

البته بانک مرکزی هنوز توضیحاتی درباره سوءاستفاده کلان مالی جدید در نظام بانکی ارائه نکرده است و به نظر می‌سد دولت با محوریت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر تا اتفاق ناخوشایند دیگری نیفتاده است، تدابیری برای جلوگیری از منفذهای موجود در نظام بانکی اتخاذ کند.




دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
آژانس مسافرتی بهار پرستوها
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
آژانس مسافرتی عصر پرواز
آژانس گردشگری مفید
سکه ثامن
گیوه زنجان
تورآنتالیا